Türkiye, 2026-2030 Strateji Belgesi ile kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede yeni adımlar atıyor. Adli süreçler, MASAK analizleri ve kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni bir strateji belgesi yayınladı. 2026-2030 dönemi için hazırlanan belgede, mali suçlara karşı alınacak önlemler ve eylem planları detaylandırıldı.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan strateji belgesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı yürütülen adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Belge, suçluların elde ettikleri gelirden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordine edilerek uygulanmasını amaçlıyor.
Yeni strateji kapsamında, yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ve nakit kontrolleri soruşturmalarına ek olarak, aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde de soruşturma başlatılması önceliklendirilecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri öncelikli olarak analiz edilecek ve adli taleplere hızlı yanıt verilmesi sağlanacak.
Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınacak ek verilerle geliştirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek.
Strateji belgesinin uygulanması için kara para aklama ve terör finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkları değerlendirecek yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, ilgili bakanlıklar ve kurumların temsilcilerinden oluşacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TCMB gibi kurumların uzman temsilcilerini içerecek. Bu gruplar, operasyonel etkililiği artırmak ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla ortak çalışmalar yürütecek. Mevzuat geliştirme ve vaka analizleri için de özel alt çalışma grupları kurulabilecek.
